002847 深市 盐津铺子

证券代码：002847        证券简称：盐津铺子        公告编号：2022-019
              盐津铺子食品股份有限公司

 关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员朱正旺先生的书面辞任报告。因个人原因，朱正旺先生申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞任后在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，朱正旺先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
    朱正旺先生的原定任期为2020年8月19日至2023年8月19日。截至本公告日，朱正旺先生持有公司股份622,581股。朱正旺先生辞任后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

    朱正旺先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司规范运作、经营发展和社会责任履行等方面作出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》。为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意由公司董事、副总经理杨林广先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    杨林广先生联系方式如下：

联系电话：0731-85592847
联系传真：0731-85592847
电子邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
通讯地址：长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场A座32楼
特此公告。

                            盐津铺子食品股份有限公司

                                      董事会

                                  2023年4月15日