临时股东大会决议
盐津铺子食品股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大
会于2016年12月26日在湖南浏阳生物医药工业园公司办公楼四楼会议室召开，
出席会议的股东（含股东代理人）共7人，合计持有公司9300万股，占公司总
股份的100%，符合《公司法》的有关规定。
会议由张学武先生主持，会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于延长<公司首次公开发行A股股票并上市方案>决议有效期的议案》；
议案内容：公司于2015年1月4日召开的第一届董事会第五次会议及于2015
年1月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次
公开发行A股股票并上市的议案》，目前公司首次公开发行股票的申请尚在中国
证监会审核中。鉴于该议案的决议有效期于2017年1月19日即将到期，为保证
公司首次公开发行股票工作的顺利进行，将公司2015年1月19日召开2015年
第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市
的议案》的决议有效期自2017年1月19日起延长12个月。
议案的表决结果：同意9300万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份数的0％。
二、审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜期限的议案》；
议案内容：公司于2015年1月4日召开的第一届董事会第五次会议及于2015
年1月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会全权处理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案》，目前
公司首次公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。鉴于该事宜的授权期限于2017年1月19日即将到期，为保证公司首次公开发行股票工作的顺利进行，将股东大会将授权董事会全权办理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的 临时股东大会决议
期限自2017年1月19日起延长12个月。
议案的表决结果：同意9300万股，占出席会议有效表决权股份数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份数的0％。
（以下无正文）
临时股东大会决议
本页无正文，系《盐津铺子食品股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
之签字盖章页
湖南盐津铺子控股有限公司
湖南昊平投资有限公司
湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）
张学武
张学文
战颖
胡祥主
