002846 深市 英联股份

证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2023-023
债券代码：128079              债券简称：英联转债

            广东英联包装股份有限公司

      关于修订《公司章程》及相关制度的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的现行规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》和《董事会议事规则》相应条款进行修订。

    现将修订具体情况公告如下：

      修订制度                      修订前                修订后

《广东英联包装股份有 第一百六十一条 董事会秘书应当由公

限公司章程》          司董事、副总经理或财务负责人担任。 删除本条款

《广东英联包装股份有 第十三条 董事会秘书应当由公司董

                                                          删除本条款
限公司董事会议事规则》 事、副总经理或财务负责人担任。

    除上述修订调整外，《公司章程》及其附件其他条款内容不变。本次修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等备案手续。

特此公告。

                                        广东英联包装股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二三年二月二十二日