证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-086
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开
2022 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、董事会各专门委员会会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告如下：
一、第四届公司董事会组成情况
非独立董事：翁伟武先生（董事长）、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生
独立董事：芮奕平先生、麦堪成先生、陈琳武先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。陈琳武先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一 。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下：
战略委员会：翁伟武先生（主任委员）、翁宝嘉女士、麦堪成先生
提名委员会：陈琳武先生（主任委员）、麦堪成先生、翁宝嘉女士
薪酬与考核委员会：芮奕平先生（主任委员）、陈琳武先生、翁伟嘉女先生
审计委员会：芮奕平先生（主任委员）、陈琳武先生、翁宝嘉女士
三、第四届公司监事会组成情况
根据公司 2022 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第四届监事会第一次会议选举结果，公司监事会组成情况如下：
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。
非职工代表监事：谢晖儿女士（监事会主席）、陈钏先生
职工代表监事：庄敏女士
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：翁宝嘉女士
副总经理：郑涛先生、柯丽婉女士
财务总监：黄咏松先生
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
五、内部审计部门负责人、证券事务代表聘任情况
内部审计部门负责人：吴莉娥女士
证券事务代表：蔡彤女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，证券事务代表蔡彤女士已于 2015 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0754-89816108
传真：0754-89816105
邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
邮编：515071
六、董事、高级管理人员届满离任情况
1、独立董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生任期届满，本次董事会换届后方钦雄先生、陈江波先生不再担任公司独立董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告日，方钦雄先生、陈江波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生离任情况
因第三届董事会任期届满，董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生不再担任公司董事及董事会专门委员会、高级管理人员职务。截至本公告披露日，夏红明先生持有公司股份 230,400 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
夏红明先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对届满离任的夏红明先生、方钦雄先生、陈江波先生在任期间为公司发展和规范经营所做出的贡献表示衷心感谢！
七、其他情况说明
公司于 2022 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于董事长代行董事会秘书职责的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长翁伟武先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。翁伟武先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
董事会秘书联系方式如下：
电话：0754-89816108
传真：0754-89816105
邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
邮编：515071
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日
附件
广东英联包装股份有限公司
第四届董事、监事、高级管理人员及其他相关人员简历
一、公司第四届董事会成员：
翁伟武先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
EMBA。1992 年 7 月至 2004 年 5 月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、
销售部经理、副总经理、总经理职务；2004 年 6 月至 2005 年 12 月担任东莞市广
诚包装材料有限公司总经理职务；2006 年 1 月至 2013 年 10 月担任汕头市英联易
拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013 年 11 月至 2017 年 6 月担任广东英联
包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013 年 11 月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017 年 8 月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董
事长；2017 年 12 月至 2020 年 6 月担任子公司英联金属科技（汕头）有限公司执
行董事、经理；2018 年 5 月至 2020 年 1 月担任子公司英联国际（香港）有限公
司董事；2019 年 4 月至今担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。
截至目前，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 9,246.72 万股，占公司总股本 29.04%，为公司的控股股东与实际控制人；与翁伟嘉先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂兄妹关系、与柯丽婉女士为叔嫂关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。翁伟武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟武先生不属于“失信被执行人”。
翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英
联包装股份有限公司董事、总经理；2020年4月至今担任全资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事。2020年6月至今担任全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司执行董事、经理。
截至目前，翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与翁伟武先生、翁伟嘉先生为堂兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁宝嘉女士不属于“失信被执行人”。
翁伟嘉先生：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 1 月至 2013 年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013
年 11 月至 2019 年 1 月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2019 年 1
月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2017 年 10 月至 2020 年 4 月担任全
资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事；2018 年 10 月起担任子公司广东满贯包装有限公司董事长。
截至目前，翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 2,795.52 万股，占公司总股本 8.78%；与翁伟武先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂姐弟关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟嘉先生不属于“失信被执行人”。
郑涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。曾任浙江
昌鸿制盖有限公司总经理助理、杭州泰海易开盖科技有限公司总经理、杭州泰迪包装材料有限公司总经理，现任广东英联包装股份有限公司副总经理。
郑涛先生持有公司股份 17.28 万股，占公司总股本 0.05%；与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第
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