002846 深市 英联股份

证券代码：002846              证券简称：英联股份            公告编号：2022-075
债券代码：128079              债券简称：英联转债

              广东英联包装股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会换届选举情况

  广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2022 年 12 月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司工作计划安排，为保证董事会换届平稳过渡，公司现按照相关法定程序进行换届选举。

  公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平先生、麦堪成先生和陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

  公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事
会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

  上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
  独立董事候选人芮奕平先生、麦堪成先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；陈琳武先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

  二、其他说明

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    三、备查文件

  1、第三届董事会第二十三次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                            广东英联包装股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二二年八月二十九日

附件一

                广东英联包装股份有限公司

            第三届董事会非独立董事候选人简历

    翁伟武先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
EMBA。1992 年 7 月至 2004 年 5 月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、
销售部经理、副总经理、总经理职务；2004 年 6 月至 2005 年 12 月担任东莞市广
诚包装材料有限公司总经理职务；2006 年 1 月至 2013 年 10 月担任汕头市英联易
拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013 年 11 月至 2017 年 6 月担任广东英联
包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013 年 11 月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017 年 8 月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董
事长；2017 年 12 月至 2020 年 6 月担任子公司英联金属科技（汕头）有限公司执
行董事、经理；2018 年 5 月至 2020 年 1 月担任子公司英联国际（香港）有限公
司董事；2019 年 4 月至今担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。
  截至目前，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 9,246.72 万股，占公司总股本 29.04%，为公司的控股股东与实际控制人；与翁伟嘉先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂兄妹关系、与柯丽婉女士为叔嫂关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。翁伟武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟武先生不属于“失信被执行人”。
    翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理；2020年4月至今担任全资子公司英联金属科
技（潍坊）有限公司执行董事。2020年6月至今担任全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司执行董事、经理。

  截至目前，翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与翁伟武先生、翁伟嘉先生为堂兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁宝嘉女士不属于“失信被执行人”。

    翁伟嘉先生：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 1 月至 2013 年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013
年 11 月至 2019 年 1 月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2019 年 1
月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2017 年 10 月至 2020 年 4 月担任全
资子公司英联金属科技（潍坊）有限公司执行董事；2018 年 10 月起担任子公司广东满贯包装有限公司董事长。

  截至目前，翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 2,795.52 万股，占公司总股本 8.78%；与翁伟武先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂姐弟关系，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟嘉先生不属于“失信被执行人”。

    郑涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，大专学历。曾任浙江
昌鸿制盖有限公司总经理助理、杭州泰海易开盖科技有限公司总经理、杭州泰迪
包装材料有限公司总经理，现任广东英联包装股份有限公司副总经理。

  郑涛先生持有公司股份 17.28 万股，占公司总股本 0.05%；与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，郑涛先生不属于“失信被执行人”。


  附件二

                广东英联包装股份有限公司

              第四届董事会独立董事候选人简历

    芮奕平先生：芮奕平先生（独立董事）：1954 年 2 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1973 年 3 月至 1992 年
11 月任汕头建安（集团）公司审计科副科长，1992 年 12 月至 2004 年 7 月担任
汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，2004 年 8 月至 2007
年 12 月任广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，2008 年 1 月至 2013 年 2
月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总、董秘；2018 年 2 月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

  截至目前，芮奕平先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，芮奕平先生不属于“失信被执行人”。
    陈琳武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年3月出生，毕业于肇庆学院，大学本科，2013年6月参加工作，市民建会员（律师支部），现任广东众大律师事务所专职律师、副主任，市律协知产委副主任，擅长业务领域为房地产、公司法、知识产权，曾作为华侨经济文化试合作试验区、潮南区人民政府、濠江区人民政府、汕头市土地储备中心、汕头火车站地区综合管理办公室等行政机关法律顾问团成员。

  截至目前，陈琳武先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，尚未取得独
立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，