证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-039
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于拟对外投资设立大庆全资子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4
月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》，为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司拟以 5,000 万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司情况
1、公司中文名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以最终市场监管部门
登记核准为准）
2、注册地址：中国黑龙江省大庆市
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，根据实际经营需求分阶段出资，出资比例 100%
5、经营范围： 加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。
三、设立全资子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）设立全资子公司的目的和对公司的影响
1、本次子公司之设立，系公司内部资源整合优化，本次注册资金拟用于大庆子公司向英联股份及子公司购买奶粉易撕盖生产设备之用途。
2、公司本次对外投资在大庆市设立全资子公司，符合公司坚持以客户为中心理念，与核心客户开展相互依托的生产布局模式，有利于加深客户的合作紧密度，提升对客户的服务效率与质量，发挥业务协同效应；同时也有利于公司拓展在东北地区业务范围，增强公司竞争实力，稳固公司市场地位。
2、本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。
（二）对外投资的风险
本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将按规定及时披露相关进展情况.公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、专项意见说明
独立董事关于设立大庆全资子公司的独立意见
经核查，我们认为：设立大庆全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策，有利于一步深入与客户合作，增强公司业务协同性，符合公司长远发展目标和实际经营情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。因此我们同意公司设立大庆全资子公司。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十五日
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