证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-024
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2022 年 4
月 12 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年年度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
同时，公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门
联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2021年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式之附件 37：深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号
——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022SZAA50136），保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的
议案》
综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压降债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额
度的议案》
为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2022 年度公司及子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 20 亿元（含本数）的授信融资额度，其中包括:
1、公司和子公司 2022 年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 12 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。
2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况，公司及子公司拟
向金融机构申请不超过人民币 8 亿元（含本数）的中长期综合授信融资额度，期限不超过 60 个月（含 60 个月），包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2022 年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供
担保暨关联交易的议案》
为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022 年度公司和子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 20亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际为准。
为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2022 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供
担保的议案》
根据公司及子公司发展规划、生产经营情况及实际财务状况，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为子公司向金融机构申请授信融资提供不超过 15 亿元的担保，其中包括：
1、对资产负债率不超过 70%的子公司申请授信融资不超过 2 亿元的担保。
2、对资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资不超过 13 亿元的担保。其
中为中长期（不超过 60 个月）授信融资不超过 8 亿元的担保。
担保方式包括但不限于保证担保、以公司或子公司资产提供抵押担保等，实际担保的金额在以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
上述担保事项决议有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年
年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代
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