同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2021-072
深圳同兴达科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于
2021 年 9 月 30 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事
会第十五次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 14 日在公司会议室以
现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，并提交公司股东大会审议。
经审议，董事会认为本次对外投资设立全资子公司符合公司的战略发展规划，如能顺利实施，将会对公司整体实力和综合竞争力的提升产生影响，有利于公司的长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-071）。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
二、审议并通过了《公司关于签订项目合作框架协议的议案》
经审议，董事会同意公司与日月光半导体（昆山）有限公司签订项目合作框架协议。按照项目总投资金额，双方共同出资，合作“芯片先进封测（GoldBump）全流程封装测试项目”。实现优势互补，提升公司的盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2021-070）。
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
三、审议并通过了《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 11 月 1 日下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东
大会，审议以上议案。
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
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