证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-051
浙江华统肉制品股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022 年 4
月 21 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际到会董事8 名，其中董事赵亮先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析” 及第四节“公司治理”。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。其中《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 25 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，2021 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：鉴于公司 2021 年度业绩出现亏损，2021 年度利润分配预案是
基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度拟不进
内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
7、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，董事会认为：2021 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
8、审议并通过《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
10、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
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