002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-167
            浙江华统肉制品股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年

11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董
事 9 名，其中董事赵亮先生、独立董事周伟良先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  全体董事一致同意选举朱俭军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历详见附件一）。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

  全体董事一致同意选举朱凯先生、林振发先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历详见附件一）。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  3、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》。

  经公司董事长提名，全体董事一致同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止，具体各专门委员会组成如下：

  战略委员会：由朱俭勇先生、朱俭军先生、周伟良先生组成，其中朱俭勇先
生为会议召集人。

  审计委员会：由金浪先生、朱根喜先生、徐向纮先生组成，其中金浪先生为会议召集人。

  提名委员会：由周伟良先生、林振发先生、金浪先生组成，其中周伟良先生为会议召集人。

  薪酬与考核委员会：由徐向纮先生、朱俭军先生、金浪先生组成，其中徐向纮先生为会议召集人。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经公司董事长提名，同意聘任朱俭军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历详见附件一）。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名，同意聘任陈斌先生、朱文文先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历详见附件一）。
  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经公司总经理提名，同意聘任张开俊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历详见附件一）。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名，同意聘任朱婉珍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历及联系方式详见附件一）。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  全体董事一致同意聘翁永华先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历及联系方式详见附件二）。
  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    9、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。


  全体董事一致同意聘任何亚娟女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（简历详见附件二）。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    10、审议并通过《关于转让控股子公司象山华统牧业有限公司 79%股权的
议案》。

  表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见 2020 年 11 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于转让控股子公司象山华统牧业有限公司 79%股权的公告》。

  公司独立董事对上述聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的
议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2020 年 11 月 27 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

    公司原独立董事王方明先生由于在公司任期已满六年，本次换届选举后将不再继续担任公司独立董事职务，截止目前其未持有公司股份；刘德林先生、周喜华先生本次换届选举后将分别不再担任公司副总经理、财务总监职务，但其仍将在公司继续工作，截止目前其分别直接持有公司 416,000 股股份，另外还分别持有义乌市华晨投资咨询有限公司 2.42%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司 12,713,011 股股份；廖文锋先生本次换届选举后将不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务，且不在公司继续工作，截止目前其直接持有公司416,000 股股份。公司董事会对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢!

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。
  特此公告。

                                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                            2020 年 11 月 28 日

附件一：董事长、副董事长及高级管理人员简历

  朱俭军先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。历任浙江金华华统食品有限公司执行董事兼经理、义乌市华统养殖有限公司董事、苏州华康肉制品有限公司执行董事兼总经理、江苏华统牧业有限公司执行董事兼总经理、江苏华统饲料有限公司执行董事兼总经理、正康（义乌）禽业有限公司董事、三亚一鸿酒店管理有限公司董事、三亚承宇旅游服务有限公司董事、义乌市绿发农业开发有限公司执行董事兼总经理、浙江绿发农牧机械有限公司执行董事兼总经理、湖州南浔华统肉制品有限公司执行董事兼总经理、台州华统食品有限公司董事兼总经理、台州市路桥区商业有限公司执行董事兼总经理、仙居华统种猪有限公司执行董事兼总经理、金华市江北畜禽屠宰服务有限公司执行董事兼经理、正康（义乌）禽业有限公司董事、兰溪市丽农食品有限公司执行董事兼经理、苍南县华统食品有限公司总经理、三亚承宇旅游服务有限公司董事、三亚一鸿酒店管理有限公司董事、本公司副董事长，现任本公司董事长、总经理，兼任义乌市华晨投资咨询有限公司董事长、浙江绿发饲料科技有限公司董事、义乌华农家禽屠宰有限公司董事、台州华统食品有限公司董事、苏州市华统食品有限公司董事、浙江富国超市有限公司董事、义乌市华统房地产开发有限公司监事、义乌市薏仙蔻化妆品有限公司监事、正大饲料（义乌）有限公司董事、仙居华统种猪有限公司经理、三亚牙龙湾海辉度假村有限公司董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、正康（义乌）猪业有限公司董事、丽水市绿生源饲料有限公司董事长、浙江省东阳康优食品有限公司执行董事、丽水市丽农生态农牧有限公司董事长、莘县华统食品有限公司执行董事兼总经理、浙江温氏华统牧业有限公司董事、仙居绿发生态农业有限公司董事、兰溪华统牧业有限公司董事、浦江华统牧业有限公司董事。

    朱俭军先生为本公司实际控制人，截至目前，其持有公司控股股东华统集团有限公司30%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司184,000,605股股份。另外华统集团有限公司持有义乌市华晨投资咨询有限公司41.13%的股权、朱俭军先生持有义乌市华晨投资咨询有限公司4.03%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其与公司董事朱俭勇先生、董事朱根喜先生为兄弟关系，与公司副董事长朱凯先生为父子关系，第三届监事会主席俞志霞
女士在华统集团有限公司担任副总经理职务。除此外，朱俭军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱俭军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱俭军先生不属于“失信被执行人”。

    朱凯先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信银行总行职员、华统集团有限公司董事长助理。现任本公司副董事长、义乌市驰悦企业管理有限公司经理兼执行董事。

    朱凯先生截至目前持有公司控股股东华统集团有限公司10%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司184,000,605股股份。另外华统集团有限公司持有义乌市华晨投资咨询有限公司41.13%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。朱凯先生与本公司实际控制人及董事兼总经理朱俭军先生为父子关系，与公司实际控制人及董事朱俭勇先生为叔侄关系，与公司董事朱根喜先生为叔侄关系。除此外，朱凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱凯先生不属于“失信被执行人”。

    林振发先生：1955年生，台湾籍，大专学历。历任台湾南亚塑胶工业股份有限公司工程研发部工程师、台湾卜蜂企业股份有限公司工程部及行销部经理、浙
江富国超市有限公司董事兼总经理、台湾分众传媒股份有限公司董事，现任甲统企业股份有限公司董事长，兼任本公司副董事长、大创精密装备（安徽）有限公司董事、甲统投资开发有限公司董事长兼总经理、浙江华贸肥料有限公司董事、上海德牧装备科技有限公司监事。

    林振发先生截至目前持有公司5%以上股份的境外法人股东甲统企业股份有限公司75.50%的股权，甲统企业股份有限公司直接持有本公司30,229,604股股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。林振发先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规