证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-037
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2021年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4月 21 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 4 月 21 日
9:15--15:00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司 1 号会议室（地
址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 120 人，持有股份数共计 274,177,217
股，占公司总股份的 66.9622％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 272,415,417 股，占上市公司总股份
的 66.5320％；
②通过网络投票的股东 111 人，代表股份 1,761,800 股，占上市公司总股份
的 0.4303％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 1,761,800 股，占上市公
司总股份的 0.4303％。其中：
①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；
②通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 1,761,800 股，占上市公司总
股份的 0.4303％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人 员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表 1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表 1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表 1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,111,217 99.9759 50,900 0.0186 15,100 0.0055
中小股东表 1,695,800 96.2538 50,900 2.8891 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表 1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表 1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 3,206,368 98.4373 50,900 1.5627 0 0
中小股东表 1,710,900 97.1109 50,900 2.8891 0 0
决情况
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋、王
泽方回避表决，回避表决的股份数为 270,919,949 股。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,111,217 99.9759 50,900 0.0186 15,100 0.0055
中小股东表 1,695,800 96.2538 50,900 2.8891 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,111,217 99.9759 50,900 0.0186 15,100 0.0055
中小股东表 1,695,800 96.2538 50,900 2.8891 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表 1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,244,317 99.6597 932,900 0.3403 0 0
中小股东表 828,900 47.0485 932,900 52.9515 0 0
决情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
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