002838 深市 道恩股份

证券代码：002838            证券简称：道恩股份          公告编号：2021-100
债券代码：128117            债券简称：道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

    关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

  由于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 2 名激励对象因个人原因
离职，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 10,000 股；回购注销手续已于 2021
年 1 月 28 日完成，公司股本减少 10,000 股。

  2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；截至目前，已行权 970,501 股，股本增加 970,501股。

  2021 年 1 月 8 日，公司可转换公司债券开始转股，截至董事会召开日，转
股数量为 2,796 股，股本增加 2,796 股。

  由于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 5 名激励对象因个人原因
离职，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 114,800 股，本次回购注销完成
后，公司股本将减少 114,800 股。

  综上所述，公司股本由 407,027,500 股变更为 407,875,997 股，注册资本由
407,027,500 元变更为 407,875,997 元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

                修改前                                修改后

    第 六 条  公司 注 册 资本 为 人 民币      第六条  公司注册资本为人民币
 40,702.75 万元。                        40,787.5997 万元。

                                            第 十 八 条    公 司 股 份 总 数 为
    第十八条 公司股份总数为 40,702.75

                                        40,787.5997 万股，每股面值为人民币 1 元，
 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

                                        均为普通股。

  除上述变更外，其他内容不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项，同时备案新章程，具体内容详见附件。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第十四次会议决议；

  2、最新《公司章程》；

  3、《章程修正案》。

  特此公告。

                                山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 20 日