证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-027
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24
日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2020 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在 2020 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
人员信息：首席合伙人石文先先生；2020 年末合伙人数量 130 人、注册会
计师数量 1,350 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 900 余人。
审计收入：最近一年经审计的收入总额 147,197.37 万元、审计业务收入128,898.69 万元，证券业务收入 29,501.20 万元；上年度上市公司审计客户家数 160 家、主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 80 家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买及职业风险基金计提符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
（2）36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚
0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王郁女士，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署十家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李永超先生，2019 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2019 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘婕，2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业，2021 年起为道恩股份提供审计服务。最近3 年复核六家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人刘婕和项目合伙人王郁最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李永超最近 3 年收（受）行政监管措施 0 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李永超、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020 年度财务报告审计费用 88 万元人民币（含税）。审计收费定价原则主
要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提
供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审众环为公司 2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
2、独立董事独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
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