证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-139
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 26
日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》,由于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职,根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,拟回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 1 万股。本次回购注销完成后,公司股本将由 40,702.75 万股变更至 40,701.75 万股,公司注册资本由人民币 40,702.75 万元变更至人民币 40,701.75 万元,并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人 民币 第六条 公司注册资本为人民币
40,702.75 万元。 40,701.75 万元。
第十八条 公司股份总数为 40,702.75 第十八条 公司股份总数为40,701.75
万股,每股面值为人民币 1 元,均为普通股。 万股,每股面值为人民币 1 元,均为普通股。
除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。同时,提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
2、最新《公司章程》;
3、《章程修正案》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日