002838 深市 道恩股份

证券代码：002838            证券简称：道恩股份          公告编号：2020-139
债券代码：128117            债券简称：道恩转债

          山东道恩高分子材料股份有限公司

    关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，由于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，拟回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 1 万股。本次回购注销完成后，公司股本将由 40,702.75 万股变更至 40,701.75 万股，公司注册资本由人民币 40,702.75 万元变更至人民币 40,701.75 万元，并对《公司章程》进行相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

                修改前                                修改后

    第 六 条  公 司 注册 资 本 为 人 民币      第六条  公司注册资本为人民币
 40,702.75 万元。                        40,701.75 万元。

    第十八条  公司股份总数为 40,702.75      第十八条  公司股份总数为40,701.75
 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。

    三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；
2、最新《公司章程》；
3、《章程修正案》。
特此公告。

                            山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 27 日