证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2020-058
山东道恩高分子材料股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月8日9:15--15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司 1 号会议室（地
址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第三届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 286,401,233 股，占上市公司
总股份的 70.3641％。其中：
①通过现场投票的股东 4 人，代表股份 280,828,870 股，占上市公司总股份
的 68.9951％；
②通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,572,363 股，占上市公司总股份的
1.3690％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6 人，代表股份 5,572,363 股，占上市公司总股份的 1.3690％。其中：
①通过现场投票的股东 0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；
②通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,572,363 股，占上市公司总股份的
1.3690％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及<摘要>的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6,942,701股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1235％；
反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8765％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋，所持表决权股份数量分别为
195,609,210 股、82,039,452 股、1,604,250 股，对本项议案回避表决。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 286,195,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9282％；反对 205,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 5,366,743
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3100％；反对 205,620 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.6900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 286,195,6
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