证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-021
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润115,139,495.52元，提取法定盈余公积金11,513,949.55元，加年初未分配利润318,299,163.70元，截止2018年12月31日可供分配的利润401,764,709.67元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本252,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金分红总额为25,200,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后总股本为403,200,000股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。若2018年12月31日至实施利润分配时的股权登记日期间股本发生变动的，将以未来实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述分配预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
同时，提请股东大会授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会意见
公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合法律、法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
1．本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2．公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内及后6个月内均不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。
3．本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年4月24日
