002837 深市 英维克

证券代码：002837            证券简称：英维克          公告编号：2022-071
          深圳市英维克科技股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。第四届监事会第一
次会议通知于 2022 年 9 月 16 日通过口头方式发出。

  2、召开本次监事会会议的时间：2022 年 9 月 16 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。

  3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

  4、本次会议由全体监事一致推选刘军先生主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  监事会选举刘军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  刘军先生简历详见 2022 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              二〇二二年九月十七日