002837 深市 英维克

证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2022-070
          深圳市英维克科技股份有限公司

        第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。第四届董事会第一
次会议通知于 2022 年 9 月 16 日通过口头方式发出，并于同日在深圳市龙华区观澜
街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人（其中董事韦立川先生、朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经全体董事审议，同意选举齐勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第四届董事会任期一致，具体人员组成如下：

  （1）战略发展委员会：齐勇先生（主任委员、召集人）、韦立川先生、欧贤华先生、田志伟先生、屈锐征女士。


  （2）审计委员会：文芳女士（主任委员、召集人）、屈锐征女士、欧贤华先生。
  （3）提名委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、屈锐征女士、齐勇先生。
  （4）薪酬和考核委员会：文芳女士（主任委员、召集人）、田志伟先生、叶桂梁先生。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述人员简历详见 2022 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任齐勇先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧贤华先生、游国波先生、陈川先生、王铁旺先生、吴刚先生为公司副总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任欧贤华先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经公司总经理齐勇先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任叶桂梁先生为公司财务负责人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

  经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任闫学英女士为公司内部审计部负责
人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对上述相关议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        深圳市英维克科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              二〇二二年九月十七日

附件：

  一、简历

    齐勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾供职
于内蒙古包头钢铁公司，并在华为电气、艾默生等大型跨国企业任职多年，具有丰富的企业经营管理经验，对本行业的发展趋势有深刻的理解。现任深圳市英维克投资有限公司执行董事、深圳市英维克信息技术有限公司执行董事、苏州英维克温控技术有限公司董事长、上海科泰运输制冷设备有限公司董事、深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司董事长、英维克科技（香港）有限公司执行董事、深圳市英维克精机技术有限公司董事长、深圳市英维克软件技术有限公司执行董事、深圳市英维克健康环境科技有限公司董事长、公司董事长及总经理职务。

  齐勇先生为公司创始人及实际控制人。截止目前，直接持有公司 2,594.4087 万股，通过控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）间接持有公司 7,231.1534 万股，其与英维克投资总经理、公司董事邢洁女士为夫妻关系，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中董事、高级管理人员任职的资格和条件。

    欧贤华先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
供职于东莞新科电子、华为电气、艾默生、国成投资；现任苏州英维克温控技术有限公司董事、深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司监事、上海科泰运输制冷设备有限公司监事、北京英维克新能源技术研究院有限公司监事、深圳市英维克健康环境科技有限公司董事、河北英维克科技有限公司监事、公司董事及副总经理兼董事会秘书。

  截止目前，欧贤华先生直接持有公司 668.4554 万股；通过控股股东英维克投资间接持有公司 547.3849 万股，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧贤华先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中董事、高级管理人员任职的资格和条件。欧贤华先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
    游国波先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
供职于富士康、艾默生。现任深圳市英维克智能连接技术有限公司董事、河南英维克科技有限公司执行董事、公司副总经理。

  截止目前，游国波先生直接持有公司 752.0949 万股；通过控股股东英维克投资间接持有公司 887.8137 万股，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游国波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中高级管理人员任职的资格和条件。

    陈川先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于力
博特、艾默生。现任北京非凡鸿盛科技发展有限公司执行董事兼总经理、北京英维克新能源技术研究院有限公司董事、河北英维克科技有限公司董事、公司副总经理。
  截止目前，陈川先生直接持有公司 725.0833 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中高级管理人员任职的资格和条件。


    王铁旺先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于
力博特、艾默生。现任河北英维克科技有限公司董事长、公司黑龙江分公司负责人、公司副总经理。

  截止目前，王铁旺先生直接持有公司 858.2213 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王铁旺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中高级管理人员任职的资格和条件。

    吴刚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供
职于大冷王运输制冷、格力电器、艾默生。现任苏州英维克温控技术有限公司董事、深圳市英维克智能连接技术有限公司董事长、公司副总经理。

  截止目前，吴刚先生直接持有公司 680.0238 万股；通过控股股东英维克投资间接持有公司 890.6799 万股，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中高级管理人员任职的资格和条件。

    叶桂梁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 9 月出生，毕业于杭州电
子工业学院，高级会计师。曾任广州通信研究所财务处处长助理，2000 年起至 2006
年 10 月任杰赛科技财务部总经理兼资金结算中心主任，2006 年 11 月起至 2011 年 1
月任杰赛科技总裁助理、财务负责人，2011 年 2 月起至 2017 年 11 月任杰赛科技财
务总监，2017 年 12 月起至 2021 年 5 月任杰赛科技董事会秘书兼财务总监，现任公
司财务总监。

  截至目前，叶桂梁先生