证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2021-061
深圳市英维克科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年11月26日（星期五）下午15:00召开2021年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会。经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开公司2021年第二次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午15:00开始。
（2） 网络投票时间：2021年11月26日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021年11月26日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至
15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年11月26日上午9：15至2021
年11月26日下午15：00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票 ：公 司将通 过深交 所交 易系统 和互联 网投 票系统 （网址：
知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2021年11月23日（星期二）。
7、 出（列）席会议对象
（1） 截至2021年11月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8、 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下议案：
序号 议案名称
1 关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》的议案
2 关于增补独立董事的议案
3 关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
4 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5 关于增补非职工代表监事的议案
2、议案披露情况
议案1-4经公司第三届董事会第十七次会议通过、议案5经公司第三届监事会第十五次会议通过，具体内容详见公司于2021年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告文件。
3、特别决议提示
以上第3-4项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、单独计票提示
议案1-3、5将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
5、涉及选举独立董事议案提示
议案2中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案无异议，此次股东大
会方可进行表决。
6、涉及关联事项提示
以上第3项议案在审议时，该议案关联股东方天亮先生、王铁旺先生、陈川先生及其他
2017年限制性股票激励对象应回避表决。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总 √
部基地项目合作协议》的议案
2.00 关于增补独立董事的议案 √
3.00 关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股 √
票的议案
4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
5.00 关于增补非职工代表监事的议案 √
四、会议登记事项
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2021年11月24日-11月25日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。
4、 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2021年11月25日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7、 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、 联系人：欧贤华
3、 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110
4、 联系电话：0755-66823167
5、 传真号码：0755-66823197
6、 邮箱：IR@envicool.com
七、备查文件
1、 第三届董事会第十七次会议决议；
2、 第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英维克科技股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备 √
中原总部基地项目合作协议》的议案
2.00 关于增补独立董事的议案 √
3.00 关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限 √
制性股票的议案
4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
5.00 关于增补非职工代表监事的议案 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。
深圳市英维克科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号 单位股东法定
码/单位股东统一社 代表人姓名
会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮件
传真号码
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