002837 深市 英维克

 证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-048
        深圳市英维克科技股份有限公司

      第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以专人送达等形式送达全体董事，会议于 2021
年 10 月 25 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》

    同意公司使用募集资金 46,118,648.78 元置换预先已投入募投项目的自筹资
金，同意公司使用募集资金 1,066,037.73 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 47,184,686.51 元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司也对此事项发表了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


    同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司也对此事项发表了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议。

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二一年十月二十六日