证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-003
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年1月24日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2018年2月3日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2017 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
公司独立董事肖世练先生、金立文先生、王向东先生、钟景华先生向董事会分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2017年度股东大会进行现场述职。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2017年年度报告>
及其摘要的议案》
公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2017年年度报告》
全文及其摘要。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度营业收入为
786,987,376.78元，比上年同期518,244,872.19元增加51.86%；实现归属于上
市公司股东的净利润 85,606,736.96 元，比上年同期 71,805,645.78 元增加
19.22%。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年初归属于上市公
司所有者的未分配利润为214,333,000.89元，加上2017年度实现的归属于上市
公司所有者的净利润85,606,736.96元，在提取盈余公积金7,881,722.12元，
减去期间派发的2016年度现金分红23,999,928.02元后， 2017年期末可供分
配利润为268,058,087.71元。
公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：拟以
公司2017年12月31日总股本20,258.4346万股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利12,155,060.76元（含税）；不以
公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。同时提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等相关规定，同意将《2017年度利润分配预案》提交公司2017
年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》内容详见《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实
自查表的议案》
具体内容详见《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见且华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
内容详见《公司2018年度董事、监事薪酬方案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
内容详见《公司2018年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的
议案》
公司及全资、控股子公司2018年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信
额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2018 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币80,000万元。公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币
20,000万元（含20,000万元）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股
子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币 20,000万元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币 20,000 万元（含20,000万元）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长齐勇先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止。
公司实际控制人齐勇先生、公司控股股东深圳市英维克投资有限公司总经理邢洁女士为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的
议案》
根据公司全资及控股子公司2018年度的生产经营资金需求，公司拟为公司
全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币30,000万元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权齐勇先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的
议案》
根据公司全资及控股子公司2018年度的生产经营资金需求并降低子公司融
资成本，公司拟向全资及控股子公司提供期限最长不超过36个月、年度合计借
款金额最高不超过48,000万元人民币的借款。
前述借款额度的具体分配为：
向控股子公司苏州英维克温控技术有限公司提供的借款余额（含存量）不超过20,000万元（含20,000万元）；
向控股子公司深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司提供的借款余额（含存量）不超过20,000万元（含20,000万元）；
向全资子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司提供的借款
