证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-006
深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年2月3日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年
度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年初归属于上市公
司所有者的未分配利润为214,333,000.89元，加上2017年度实现的归属于上市
公司所有者的净利润85,606,736.96元，在提取盈余公积金7,881,722.12元，
减去期间派发的2016年度现金分红23,999,928.02元后， 2017年期末可供分
配利润为268,058,087.71元。
公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：拟以公
司2017年12月31日总股本20,258.4346万股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.60元（含税），共派发现金红利12,155,060.76元（含税）；不以公
积金转增股本；不送红股。
董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等相关规定，同意将《2017年度利润分配预案》提交公司2017
年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》的规定，符合《深圳市英维克科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司2017年度利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
