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弘亚数控:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2021-11-05

弘亚数控:第四届监事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002833          证券简称:弘亚数控        公告编号:2021-070
转债代码:127041          转债简称:弘亚转债

            广州弘亚数控机械股份有限公司

            第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
六次会议通知于 2021 年 10 月 31 日以专人送达形式向各位监事发出。

    2、召开本次监事会会议的时间:2021 年 11 月 4 日;地点:公司四楼会议
室;方式:以现场与通讯相结合的表决方式。

    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO(中文名:李良雨)先生召集
和主持,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年-2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

    经审议,监事会认为:公司《2021 年-2022 年员工持股计划(草案)》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人
员以及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年-2022 年员工持股计划(草案)》《2021 年-2022 年员工持股计划(草案)摘要》。

    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2021 年-2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

    公司制定《2021 年-2022 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股
计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年-2022 年员工持股计划管理办法》。

    三、备查文件

    《第四届监事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                  广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
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