002833 深市 弘亚数控

证券代码：002833          证券简称：弘亚数控      公告编号：2021-065
转债代码：127041          转债简称：弘亚转债

            广州弘亚数控机械股份有限公司

            第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

  2、召开本次董事会会议的时间：2021 年 10 月 29 日；地点：公司四楼会议
室；方式：以现场和通讯表决相结合的方式。

  3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

  4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

  经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2021 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于香港全资子公司增加注册资本的公告》。

  三、备查文件

  《公司第四届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

                                  广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日