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比音勒芬:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-01-30

比音勒芬:第四届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002832        证券简称:比音勒芬      公告编号:2021-010
债券代码:128113        债券简称:比音转债

            比音勒芬服饰股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2021 年1 月 29 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608号公司总部8 楼会议
室以现场会议的方式由谢秉政先生主持召开。通知于 2021 年 1 月 24 日以电话、
电子邮件等方式发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案:

    1. 关于选举董事长的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,董事会同意选举谢秉政先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2. 关于选举第四届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,公司第四届董事会选举以下董事担任各专门委员会委员、主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满时止,各专门委员会成员情况如下:

    1、战略委员会委员:谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳、许晓霞、谢青、曾亚敏,其中谢秉政担任主任委员。

    2、审计委员会委员:曾亚敏、陈阳、许晓霞,其中曾亚敏担任主任委员。
    3、薪酬与考核委员会委员:许晓霞、申金冬、曾亚敏,其中许晓霞担任主任委员。

    4、提名委员会委员:谢青、谢秉政、许晓霞,其中谢青担任主任委员。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3. 关于聘任总经理的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任申金冬先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4. 关于聘任副总经理的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任唐新乔女士、陈阳先生、金芬林女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5. 关于聘任财务总监的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任唐新乔女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6. 关于聘任董事会秘书的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任陈阳先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满时止。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    7. 关于聘任证券事务代表的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任谌海花女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    8. 关于聘任内审部负责人的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任段移芳女士为公司内审部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事对相关事项发表了明确的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第一次会议决议;

    2.独立董事独立意见;

    3.深交所要求的其他文件。

    董事会秘书陈阳先生、证券事务代表谌海花女士联系方式:

    电话:020-39952666  传真:020-39958289 邮箱:investor@biemlf.com

    地址:广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号

    特此公告。

                                        比音勒芬服饰股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 1 月 30 日

附件:相关人员简历

                        申金冬先生

申金冬先生 1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学 EMBA。广东
省服装服饰行业协会副会长。自 2003 年 3 月起担任公司常务副总经理。2012 年 2
月至今,任公司董事、总经理。
申金冬先生 持有公司股票 1,965.2 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

                        唐新乔女士

唐新乔女士 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计
师。2006 年 12 月起担任公司副总经理、财务总监。2012 年 2 月至今,任公司董
事、副总经理和财务总监。
唐新乔女士 持有公司股票 589.56 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

                          陈阳先生

陈阳先生 1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾担任华南理工大学工商管理学院校友会办公室主任、江山帝景高尔夫俱乐部总经理。2011
年 9 月起担任公司副总经理、董事会秘书。2012 年 2 月至今,任公司董事、副总
经理和董事会秘书。
陈阳先生 未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,已经取得董事会秘书资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


                        金芬林女士

金芬林女士 1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。中国流行色协会常务理事。2008 年起任职于公司,2017 年 1 月至今,任公司副总经理。金芬林女士 未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

                        谌海花女士

谌海花女士 1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年起任职于公司,2018 年 12 月至今,任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
谌海花女士 未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

                        段移芳女士

段移芳女士 1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年起任职于公司,现任公司内审部经理。
段移芳女士 未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

公司董事简历详见 2021 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

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