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002830 深市 名雕股份


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名雕股份:第五届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2021-10-28

名雕股份:第五届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002830    证券简称:名雕股份  公告编号:2021-040
          深圳市名雕装饰股份有限公司

        第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司 6 号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应
到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由董事长蓝继晓先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司董事认真审议了《2021 年第三季度报告》,认为公司 2021 年第三季度
报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年前三季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、审议《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。


    同意聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计
机构,聘用期一年。并提请股东大会授权董事长根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

    公 司 独 立 董 事 发 表 了 事 前 认 可 及 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    《关于聘用公司 2021 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。

    本次修订《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况。本次修订《公司章程》相关条款有利于进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利,符合公司和全体股东的利益。同意公司修订《公司章程》。

    《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    《深圳市名雕装饰股份有限公司章程(2021 年 10 月)》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。

    同意公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会,本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》;
2、《独立董事关于关于聘用会计师事务所的事前认可意见》;
3、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

                                深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日
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