002829 深市 星网宇达

证券代码：002829              证券简称：星网宇达            公告编号：2021-016
          北京星网宇达科技股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年2月25日通过邮件向各位监事发出，会议于2021年3月2日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四
  届监事会主席的议案》。

    同意选举张友良先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

2、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司
  使用自有资金进行现金管理的议案》。

    本着股东利益最大化的原则，公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用不超过 3 亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

  本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

                                    北京星网宇达科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2021 年 3 月 3 日