002827 深市 高争民爆

证券代码：002827            证券简称：高争民爆                公告编号：2023-009
              西藏高争民爆股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第三届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）现场会议主持人：乐勇建先生

    （五）会议召开的时间、地点：

    1、现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）14:30。

    2、网络投票时间：2023 年 4 月 19 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月
19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。

    3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

    （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （七）股权登记日：2023 年 4 月 13 日

    二、会议出席情况


    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 170,050,908 股，占
公司有表决权股份总数的 61.6126%。参加本次会议的中小投资者 7 名，代表股份8,309,914 股，占公司有表决权股份总数的 3.0108%。

    现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股
份 169,892,908 股，占公司有表决权股份总数的 61.5554%。

    网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东
共 4 人，代表股份 158,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0572％。

    公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

    1.00、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    本议案采用累积投票制的方式选举庄存伟先生、白珍女士、武慧明先生为公司第三届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

    1.01 选举庄存伟先生担任公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票数 170,040,908 票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9941%。

    其中，中小股东总表决结果：同意票数 8,299,914 票，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8797 %。

    庄存伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.02、选举白珍女士担任公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票数 170,040,908 票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9941%。

    其中，中小股东总表决结果：同意票数 8,299,914 票，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8797 %。

    白珍女士当选为公司第三届董事会非独立董事。


    1.03、选举武慧明先生担任公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意票数 170,040,908 票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9941%。

    其中，中小股东总表决结果：同意票数 8,299,914 票，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8797 %。

    武慧明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

    表决结果：同意股数 170,050,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东总表决结果：同意 8,309,914 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

    王晓女士当选为公司第三届监事会非职工监事。

    四、律师出具的法律意见

    西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
    五 、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。

    特此公告

                                          西藏高争民爆股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 20 日