002826 深市 易明医药

证券代码：002826            证券简称：易明医药            公告编号：2021-073
          西藏易明西雅医药科技股份有限公司

            第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室召开。本次会议于 2021 年 10 月
10 日以电子邮件方式通知了全体董事。

  本次会议应到董事7人，实到董事6人，冯岚因公委托肖兴刚出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以现场表决的方式形成了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2021年第三季度报告》后一致认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司 2021年第三季度报告》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》供投资者查阅。

三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告

                                西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                                              董事会

                                        二〇二一年十月二十五日