002826 深市 易明医药

证券代码：002826            证券简称：易明医药            公告编号：2021-079
          西藏易明西雅医药科技股份有限公司

          关于增加经营范围及修订章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2021 年 11 月 15 日审议通过了《关于增加经营范围及修订章程的议
案》。现将具体情况公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

    根据公司战略规划，促进公司整体发展，规范公司经营管理，公司拟在经营范围中增加“生物制品”。变更后的经营范围为“销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药（药品经营许可证有效期至2024年02月14日）；批发Ⅲ类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。Ⅱ类：医用X射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至2024年4月11日）；药材研发及技术成果转让；营销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工、销售；冬虫夏草的收购、加工、销售；土特产品的收购、加工、销售；中药材、藏药材种植；生物制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）”。


    二、《公司章程》修订情况

    因公司增加经营范围，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，修订《公司章程》第十三条，具体内容如下：

            修订前                            修订后

第十三条  经依法登记，公司的经营范 第十三条  经依法登记，公司的经营范
围为：经依法登记，公司的经营范围为： 围为：经依法登记，公司的经营范围为：销售中药材、中药饮片、中成药、化学 销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗 药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药（药品经营许可证有效期至 生素原料药（药品经营许可证有效期至
2024 年 02 月 14 日）；批发Ⅲ类；注射 2024 年 02 月 14 日）；批发Ⅲ类；注射
穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高 穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类； 能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光 手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接 学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医 触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、 用激光仪器设备、医用高频仪器设备、
物理治疗及康复设备、医用 X 射线设 物理治疗及康复设备、医用 X 射线设
备、医用核素设备、临床检验分析仪器、 备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、 体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医 手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔 用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝 科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制 合材料及粘合剂，医用高分子材料及制
品。Ⅱ类：医用 X 射线附属设备及部件， 品。Ⅱ类：医用 X 射线附属设备及部件，
中医器械，医用化验和基础设备器具， 中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器 口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械 具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械
经营企业许可证有效期至 2024 年 4 月 经营企业许可证有效期至 2024 年 4 月
11 日）；药材研发及技术成果转让；营 11 日）；药材研发及技术成果转让；营

销策划；市场调研、推广、开发；健康 销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工、 咨询；房屋租赁；食品的生产、加工、销售；冬虫夏草的收购、加工、销售； 销售；冬虫夏草的收购、加工、销售；土特产品的收购、加工、销售；中药材、 土特产品的收购、加工、销售；中药材、藏药材种植（依法须经批准的项目，经 藏药材种植；生物制品（依法须经批准相关部门批准后方可经营该项目）。  的项目，经相关部门批准后方可经营该
                                  项目）。

    三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

    董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。

    本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                    西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二一年十一月十七日