002825 深市 纳尔股份

证券代码：002825            证券简称：纳尔股份        公告编号：2021-092
          上海纳尔实业股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年10月12日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

    《2021年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-094）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

                                  上海纳尔实业股份有限公司董事会
                                                  2021年10月22日