002825 深市 纳尔股份

证券代码：002825            证券简称：纳尔股份        公告编号：2020-045
          上海纳尔实业股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2020年5月6日（星期三）下午14：30开始

    （2）网络投票时间：2020年5月6日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

    2020年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

    2020年5月6日9：15-15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。


    4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    5、主持人：董事长游爱国先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共12人，代表股份98,103,262股，占公司有表决权股份总数的66.7959％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 98,091,262 股，占上市公司总股
份的 66.7877％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的
0.0082％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 12,200 股，占上市公司总股份
的 0.0083％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0001％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的
0.0082％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

    1、审议通过了《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》；

    表决结果：


    同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》；

    表决结果：

    同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》；

    表决结果：

    同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》；

    表决结果：

    同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》；

    表决结果：

  同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》；

    表决结果：

    同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：

  同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

份总数的三分之二，本议案予以通过。

    8、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

    表决结果：

  同意 98,103,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    表决结果：

    同意 18,003,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：

  同意 47,808,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11.01、审议通过了发行股票种类和面值；

    表决结果：

  同意 47,808,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1803％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11.02、审议通过了发行方式和发行时间；

    表决结果：

  同意 47,808,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,100 股，占出席会议中小股东所持