002824 深市 和胜股份

证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2023-066
              广东和胜工业铝材股份有限公司

            第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2023 年 8 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月
21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经过
半数以上监事共同推举，会议由监事周凤辉女士主持召开。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    （一）、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  监事会同意选举周凤辉女士（简历后附）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                  广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 22 日

    简历：

    周凤辉女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年 2 月至 2004 年 5 月任职于珠海连康科技有限公司来料质控课长；2004 年 7 月
至 2005 年 4 月任职于和胜铝制品加工厂文控员；2005 年 5 月至 2012 年 5 月任
金胜铝业有限公司管理者代表；2012 年 7 月至 2019 年 3 月任广东工业铝材股份
有限公司体系办主任、工会主席；2014 年 4 月至今任广东工业铝材股份有限公司监事；2020 年 7 月至今任广东工业铝材股份有限公司采购经理。

    周凤辉女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。