证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-017
广东和胜工业铝材股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2023 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4
月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立
董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了公司总经理提交的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022
年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2022 年度的各项经营目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
3、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报表及附注已经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2023 年度营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2023 年度的财务预算报告。本预算仅为公司 2023 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2023 年度日常关联交易进行了合理的预计。
公司独立董事予以了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
回避董事：关联董事黄嘉辉对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案为：拟以公司 2023 年 3 月 31 日总股本 200,033,833 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元（含税），共计分配现金红利 62,610,589.73
元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配；拟以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4 股，共计转增 80,013,533 股股本。本年度不送红股，利润分配
及资本公积金转增股本预案尚待股东大会通过后实施。
若本次预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额不变、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2023 年度董事的薪酬方案。
（1）2023 年度独立董事薪酬方案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
回避董事：独立董事郑云鹰、杨中硕、张红对本议案回避表决。
（2）2023 年度非独立董事薪酬方案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
回避董事：董事李建湘、李信、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2023 年度高级管理人员的薪酬方案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
董事李建湘、李信、李江对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
9、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，有关内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
11、审议并通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
独立董事予以了事前认可意见和独立意见。
内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2022 年度社会责任报告》。
内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
13、审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
保荐机构发表了同意的核查意见，内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
14、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中的21名激励对象已离职，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意对已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的股票期权进行注销。其中，已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票 95,337 股，已获授但尚未行权的首次股票期权 193,563 份；已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票 9,240 股，已获授但尚未行权的预留股票期权 18,760 份。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中 21 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票 95,337 股，已获授但尚未行权的首次股票期权193,563 份；已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票 9,240 股，已获授但尚未行权的预留股票期权 18,760 份。回购注销完成后，公司总股本将减少 104,577股。
鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期自
主行权，2022 年 9 月 3 日至 2023 年3月 31日公司总股本因期权行权增加 320,816
股。
上述原因使公司总股本由 199,713,017 股变更至 199,929,256 股，公司需履行
注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 199,713,017 元变更为人民币199,929,256 元。同时，因股本变更和注册资本变更，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效。”为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。
以上内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》
董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公
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