证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-034
广东和胜工业铝材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和
胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（及代表人）共10人，代表股份134,734,527股，占
上市公司总股份的74.8525％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，合计持有股份
134,734,527 股，占公司总股份的74.8525％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代
表股份0股，占公司总股份的0.00%。
3、参加表决的中小投资者共3人，代表有表决权的股份11,171,199股，占
公司总股份的6.2062％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,171,199股，占上市公司总
股份的6.2062％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股
份的0.00％。
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于公司2017年财务决算报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于公司2018年财务预算报告的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意1,369,571股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意369,800股，占出席会议中小股东所持股
份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 134,734,527股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,171,199股，占出席会议中小股东所
持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01李建湘
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
11.02金炯
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
11.03黄嘉辉
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
11.04李江
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 郑云鹰
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
12.02 杨中硕
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
12.03 张红
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
13、《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 谢侃如
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
13.02 周凤辉
总: 134,734,527股
中小: 11,171,199股
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2017年年
度股东大会的《法律意见书》。
