证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-049
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十次会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会
议于 2021 年 5 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云女士 、 姚可夫先 生 、 安 家 伟 先生为第四届董事会非独立董事候选人。以上 6 名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。
表决情况如下：
1.1 选举张浩宇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 选举吴瑛女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3 选举吴琪女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4 选举余小云女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.5 选举姚可夫先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.6 选举安家伟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第三届董事会同意提名许怀斌先生、冯艳女士、徐小芳先生为第四届董事会独立董事候选人。以上 3 名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。
表决情况如下：
2.1选举许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2选举冯艳女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3选举徐小芳先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
三、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过 6,000 万欧元（或等值的其
他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行相应修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
公司《金融衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
公 司 修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司修 订后的 《内 幕信息 知情 人登记 管理 制度》详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 6 月 3 日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
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