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凯莱英:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

公告日期:2024-02-03

凯莱英:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002821            证券简称:凯莱英            公告编号:2024-007
      凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、
第四届监事会将于 2024 年 2 月 9 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会相关候
选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中,为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会(含下设各专门委员会)及监事会将延期换届,公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在完成换届之前,公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,及时推进换届工作,并履行信息披露义务。

  特此公告

                            凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
                                        二〇二四年二月三日

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