002821 深市 凯莱英

证券代码：002821              证券简称：凯莱英            公告编号：2022-049
      凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

      第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年6月15日以书面及电子邮件等形式发送给各位董
事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 6 月 20 日在公司一楼会议室以通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG
先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

  会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司首席执行官（CEO）HAO HONG 先生提名，董事会同意聘任 XINHUI HU
先生为公司首席技术官（CTO）兼首席商务官（CBO）。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-050）。

  公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                        二〇二二年六月二十一日