002821 深市 凯莱英

      凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案

    鉴于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事 会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会同意对 《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：

              修订前                              修订后

  第三条 公司于2016年10月26日经中国    第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监  证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通  会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,286.35 万股，于 2016 年 11 月 18 日在深 股 2,286.35 万股，于 2016 年 11 月 18 日在深
圳证券交易所上市。                        圳证券交易所上市。

  公司于 2021 年 9 月 16 日经中国证监会批    公司于 2021 年 9 月 16 日经中国证监会核
准，在香港发行 18,415,400 股境外上市外资股 准，在香港发行 18,415,400 股境外上市外资股
（以下简称“H 股”），并超额配售了【】股 H  （以下简称“H 股”），并超额配售了 1,265,500
股，H 股于 2021 年 12 月 10 日和【】年【】月 股 H 股，H 股于 2021 年 12 月 10 日和 2022 年 1
【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称  月 5 日在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）上市。                    “香港联交所”）上市。

  第六条 公司注册资本为 244,661,118 元    第六条 公司注册资本为 264,281,818 元
人民币。公司为永久存续的股份有限公司。    人民币。公司为永久存续的股份有限公司。

  第二十一条 发行 H 股前，公司股份总数      第二十一条 公司成立后，经中国证监会
为 244,661,118 股，均为人民币普通股。      核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行
  公司于 2021 年经中国证监会批准发行  22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股
18,415,400 股 H 股，前述发行后公司股份总数  份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。
为 263,076,518 股，均为普通股，其中：境内    公司于2021年经中国证监会核准首次向境
上市内资股（A 股）244,661,118 股，占公司股 外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后，
本总额的 93.00%；境外上市外资股（H 股）  公司的股份总数为 264,342,018 股，均为普通
18,415,400 股，占公司股本总额的 7.00%。    股，其中：境内上市内资股（A 股）244,661,118
                                          股，占公司股本总额约 92.55%；境外上市外资
                                          股（H 股）19,680,900 股，占公司股本总额约
                                          7.45%。

  第四十八条 股东大会召开前三十日内或      第四十八条 法律、行政法规、部门规章、
者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得  规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所进行因股份转让而发生的股东名册的变更登  或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分
记。                                      配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手
  法律、行政法规、部门规章、规范性文件  续期间有规定的，从其规定。
及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构

对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基
准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规
定的，从其规定。

    除修改上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。

    《公司章程》修正案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经
 出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效。公司将在股东 大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十日