002821 深市 凯莱英

          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

                      股息政策

                              笫一章 目的

    第一条凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）附录十四《<企业管治守则>及<企业管治报告>》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程（H股发行后适用）》（以下简称“《公司章程》”）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规定，制定本政策。

    第二条本政策旨在载列本公司就宣派、派付或分发其纯利予本公司股东作为股息时拟应用的原则及指引。

                          笫二章 原则及指引

    第三条本公司董事会（以下简称“董事会”）采纳的股息政策为，在建议或宣派股息时，本公司应维持足够现金储备，以应付其资金需求、未来增长以及其股权价值。

    第四条本公司没有预先厘定的派息率。

    第五条本公司将根据本公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的派息政策。

    第六条根据《公司章程》、所有适用法规及以下第七条中的因素，本公司的股息分派由董事会酌情向股东大会提出建议，在经股东大会批准后，董事会有权宣派及分发股息予本公司股东。


    第七条董事会在考虑宣派股息时，应同时考虑下列有关本公司及其附属公司（统称“本集团”）的因素：

           经营业绩；

           现金流及财务状况；

           营运及资本开支要求；

           根据中国公认会计准则或国际财务报告准则厘定的可供分派溢利（以
  较低者为准）；

           市场状况；

           本公司的业务战略及预测；

           本公司的合约限制及责任；

           税项；

           监管限制；

           现金需求及可动用性；及

           董事会认为相关的任何其他因素。

    第八条根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的适用规定，本公司只有在作出以下拨备之后，方可分派股息：[请德恒团队审阅并确认]

           弥补累计亏损（如有）；

           将相等于本公司按中国会计准则及规定厘定的税后收入的 10%拨入法
  定公积金；及

           根据股东大会上本公司的股东批准任意盈余公积金的拨款。

    第九条视乎本公司及本集团的财政状况以及上述条件及因素，董事会可在财政年度或期间建议及/或宣派下列股息：

           中期股息；

           年度股息；


           特别股息；及

           任何董事会认为合适的纯利分发。

    董事会作出以上建议及/或宣派股息事项后，应当按规定对股息宣派事项进行公告。

    第十条 任何股息宣派及派付均须由股东大会批准，且股东在股东大会上批
准的任何股息宣派及派付不得超过董事会建议的金额。

    第十一条经股东大会批准，本公司可以合适的形式宣派及派付股息，包括现金或代息股份。

    第十二条任何在适用的有关时效期限届满后未被领取的股息应根据《公司章程》或所适用的规定被本公司没收。

                            笫三章 政策检讨

    第十三条董事会将在有需要时检讨本政策。

                          笫四章 监察及报告

    第十四条本政策的摘要将于本公司的年报内披露。

                              笫五章 附则

    第十五条除非有特别说明，本政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

    第十六条本政策未尽事宜或与本政策生效后现时有效或不时颁布、修改的法律、法规、《香港上市规则》或经合法程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、《香港上市规则》或《公司章程》的规定执行，并及时修订本政策，报董事会审议通过。


    第十七条 本政策经董事会审议通过，于本公司发行的境外上市外资股在香港
联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效。

    第十八条本政策由董事会负责解释。