002818 深市 富森美

证券代码：002818            证券简称：富森美      公告编号：2021-066
              成都富森美家居股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都富森美家居 股份有限公司 （以下简称 “公司”） 第五届监事 会第一次会
议于 2021 年 11 月 9 日 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式
召开。本次会议通知已于 2021 年 11 月 4 日以微信、电话、邮件、书面通知等方
式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事程良主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，一致同意选举程良先生为第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-067）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的议案》

    监事会同意公司退出并解散居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“居时代基金”或“合伙企业”)。

    居时代基金的普通合伙人暨私募基金管理人上海久奕雍霖投资管理有限公司（以下简称“久奕雍霖”）的实际控制人、法定代表人王晓明先生，为公司第四届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，久奕雍霖为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。

    本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                          成都富森美家居股份有限公司
                                                      监事会

                                              二○二一年十一月九日