002818 深市 富森美

证券代码：002818          证券简称：富森美        公告编号:2021-051
              成都富森美家居股份有限公司

          第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2021 年 9 月 30 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月 25 日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事严洪、罗宏、盛毅和董事王晓明以通讯方式参与表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘兵主持，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

  公司与关联方横琴架桥合美合伙企业（有限合伙）(以下简称“横琴合美”)拟共同参与认购东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“架桥四期”或“合伙企业”）份额，公司以自有资金认缴出资 8,000 万元，关联方横琴合美认缴出资 2,000 万元。本次交易完成后，有限合伙企业总规模由人
民币 10.6 亿元增加至人民币 11.6 亿元，公司将持有架桥四期 6.90%份额，关联
方横琴合美将持有架桥四期 1.72%份额，公司和横琴合美成为架桥四期有限合伙人，并以认缴的出资额为限对架桥四期的债务承担责任。

  公司控股股东、实际控制人、董事长刘兵先生之妻任丽莎女士为横琴合美的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，刘兵先生、任丽莎女士为公司关联人，横琴合美为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易。

  表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义
回避表决。

  公司独立董事对上述事项发表了《独立董事关于与关联方共同对外投资暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

  2、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
  3、公司独立董事关于与关联方共同对外投资暨关联交易的事前认可意见。
  特此公告。

                                      成都富森美家居股份有限公司

                                              董事会

                                        二○二一年九月三十日