云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 4 月 6 日上午 10 时在公司控股子公
司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由
李晓华先生主持，会议通知已于 2023 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、书面通知
等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意选举 Paul Xiaoming Lee
先生为公司第五届董事会董事长，李晓华先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，从本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》
公司拟续聘李晓华先生担任公司总经理，禹雪女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。公司第五届董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年四月六日
附件：董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书简历
1、Paul Xiaoming Lee，1958 年生，美国国籍，有境外居留权，硕士研究生
学历。1982 年加入中国昆明塑料研究所，从 1984 年至 1989 年任副所长，1992
年 12 月毕业于美国 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1992 年至
1995 年任美国 Inteplast Corporation 技术部经理，1996 年 4 月起至今，历任红塔
塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成都红
塑董事长等职务。2006 年起加入创新彩印任董事长。Paul Xiaoming Lee 先生 2020
年 1 月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事，1996 年 5 月至今任玉溪昆莎
斯塑料色母有限公司副董事长。现任公司董事长。
截至本公告披露日，Paul Xiaoming Lee 先生直接持有公司股份 126,192,257
股，是公司控股股东，与董事李晓华先生、董事 Yan Ma 女士、公司持股 5%以上股东 Sherry Lee 女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股 5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，PaulXiaoming Lee 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不
存在关联关系。公司于 2022 年 11 月 20 日接到董事长 Paul Xiaoming Lee 先生家
属通知，Paul Xiaoming Lee 先生因相关事项被公安机关指定居所监视居住。PaulXiaoming Lee 先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
2、李晓华，1962 年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993
年 2 月毕业于 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1993 至 1996 年，
任职于美国 World-Pak Corporation；1996 年 4 月起至今，历红塔塑胶副总经理、
副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006 年起加入创新彩印任总经理、副董事长。2020 年 1 月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事长，1996 年 5 月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，
2021 年 10 月至今任苏州捷胜科技有限公司执行董事、总经理，2022 年 2 月至今
任苏州富强科技有限公司董事长，2021 年 11 月至今任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理，2022 年 5 月至今任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理。现任公司副董事长、总经理。
截至本公告披露日，李晓华先生直接持有公司股份 66,919,389 股，通过玉溪合益投资有限公司、玉溪合力投资有限公司及上海恒邹企业管理事务所（有限合
伙）合计间接持有公司股份 12,072,693 股。李晓华先生与董事 Paul Xiaoming Lee
先生、董事 Yan Ma 女士、公司持股 5%以上股东 Sherry Lee 女士同为公司实际
控制人李晓明家族成员，公司持股 5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，李晓华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系。李晓华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
3、禹雪，1987 年生，中国国籍，硕士研究生学历，已取得董事会秘书资格
证书。2013 年 3 月至 2021 年 11 月任公司证券事务代表，2022 年 12 月至今任公
司下属子公司湖北恩捷新材料科技有限公司董事长，2021 年 11 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，禹雪女士直接持有公司股份 81,100 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定
的相关情形。
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