云南恩捷新材料股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日（星期
一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 99 人，代表股份数量 574,442,008股，占公司有表决权股份总数的 64.4845% （ 截至 股 权登 记 日， 公 司 总股 本 为892,406,852 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,585,437 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 890,821,415 股），其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 27
人，代表股份数量 279,487,557 股，占公司有表决权股份总数的 31.3741%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 72 人，代表股份数量
294,954,451 股,占公司有表决权股份总数的 33.1104%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 94 人，代表股份数量 175,684,631 股，占公司有表决权股份总数的 19.7216%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、股票发行的种类和面值
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
2.05、发行数量
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
2.06、限售期
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
2.07、本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
2.08、发行决议有效期
表决结果：同意 564,869,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 98.3336%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.6664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比
例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 166,112,220 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5514%；反对 9,572,411 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4486%；弃权0 股（其中，因未投票默
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