股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-071
云南恩捷新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开第三届董事会第二十九次会议并于2019年5月30日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及实际情况，进一步明确了本次公开发行A股可转换公司债券募集资金的实施主体及投入方式，并于2019年7月1日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。本次公司公开发行A股可转换公司债券方案具体调整情况具体如下：
1、新增内容：
“18、本次募集资金的实施主体及投入方式
江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）实施主体为公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）之全资子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）。
无锡恩捷新材料产业基地项目实施主体为公司控股子公司上海恩捷之全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）。
本次募集资金到位后，公司将募集资金通过借款的方式提供给江西通瑞和无锡恩捷，同时按照不低于同期银行贷款利率收取利息费用，上海恩捷其他股东不同比例提供借款。”
2、修订内容：
修订前：
“（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-071
持有人会议：
④公司发生减资（因本次发行可转换公司债券实施股份回购、因股权激励或业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；”
修订后：
“（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
④公司发生减资（因股权激励或业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；”
本次调整后的公司公开发行A股可转换公司债券方案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚须取得中国证监会的核准，最终以中国证监会核准的方案实施。公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
