002811 深市 郑中设计

证券代码：002811        证券简称：郑中设计        公告编号：2021-063
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

          第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日以
电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会
议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事靳庆军先生、
章顺文先生、陈燕燕女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    公司董事认真审议了《公司 2021 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2021 年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称：建设银行）申请不超过人民币 3.5 亿元综合授信，该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过一年。其中：公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向建设银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告

                                    深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 25 日