002811 深市 郑中设计

证券代码：002811        证券简称：郑中设计        公告编号：2021-038
债券代码：128066        债券简称：亚泰转债

            深圳市郑中设计股份有限公司

    关于控股股东和一致行动人拟将所持公司股份

  在同一控制下进行协议转让暨权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股权转让属于同一控制下不同主体的内部转让，本次协议转让后，公司控股股东及实际控制人未发生变更。本次协议转让不属于增持或减持行为，不触及要约收购。

    2、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

    3、若本次股份协议转让双方未能严格按照协议约定履行相关义务，本次交易是否能够最终完成亦存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称 “公司”、“上市公司”“郑中
设计”）于近日收到控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称“亚泰一兆”、“受让方”）与其一致行动人平顶山中兆企业管理有限公司（以下简称“平顶山中兆”、“转让方”）通知，获悉转让方与受让方于2021年7月9日共同签署了《关于深圳市郑中设计股份有限公司股份转让的协议书》（以下简称“股份转让协议书”），平顶山中兆拟以协议方式向亚泰一兆转让其持有的上市公司无限售流通股14,406,973股，占上市公司总股本（截至2021年7月8日）的5.34%。本次股份转让的价格为8.33元/股。


    一、本次协议转让前后亚泰一兆及一致行动人股份变动情况

                      本次权益变动前                  本次权益变动后

 股东名称

                持股数量（股）    持股比例    持股数量（股）    持股比例

  亚泰一兆      127,554,750      47.24%      141,961,723      52.57%

    郑忠        30,516,750        11.30%        30,516,750        11.30%

  平顶山中兆      20,856,500        7.72%        6,449,527        2.39%

    邱艾          2,247,750        0.83%        2,247,750        0.83%

    合计        181,175,750      67.10%      181,175,750      67.10%

    拟转让股份来源及性质：郑中设计首次公开发行前的股份（包括其持有公司股份期间因资本公积金转增股本、“亚泰转债”部分转股方式而相应增加的股份）；股份性质为无限售流通股。

    本次股权转让的受让方深圳市亚泰一兆投资有限公司持有转让方平顶山中兆企业管理有限公司68.60%股权，属于同一控制下不同主体的内部转让，未导致公司控股股东或实际控制人变更。

    二、转让双方基本情况

    （一）受让方基本情况

    1、公司名称：深圳市亚泰一兆投资有限公司

    2、注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区香林路28号东海花园1期2栋14B

    3、成立日期：1997年02月26日

    4、注册资本：2000万人民币

    5、企业类型：有限责任公司

    6、法定代表人：郑忠

    7、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不含保险、
证券和银行业务及其他限制项目）；投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）。

    8、主要股东情况：

    股东名称        股东性质    认缴出资额（万元）  持股比例（%）

      郑忠        自然人股东        1,200.00            60%

      邱艾        自然人股东          800.00              40%

              合计                    2,000.00            100%

    （二）转让方基本情况

    1、公司名称：平顶山中兆企业管理有限公司

    2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口街道钢城路石门郭村河湾(原残联楼)223室

    3、成立日期：2011年09月26日

    4、注册资本：668.0957万人民币

    5、企业类型：其他有限责任公司

    6、法定代表人：邱小维

    7、经营范围：企业管理咨询服务。

    8、主要股东情况：

    股东名称        股东性质    认缴出资额（万元）  持股比例（%）

 深圳市亚泰一兆投    法人股东          458.292            68.60%

  资有限公司

    邱小维        自然人股东          24.1718            3.62%

      林铮          自然人股东          19.3368            2.89%

    刘春东        自然人股东          14.5018            2.17%

    李胜林        自然人股东          14.5018            2.17%

    黄丽文        自然人股东          12.0838            1.81%

    罗桂梅        自然人股东          12.0838            1.81%

    利洁琛        自然人股东          11.6027            1.74%

    蔡彭华        自然人股东          9.6694            1.45%

    邓继业        自然人股东          9.6694            1.45%


    刘云贵        自然人股东          9.6694            1.45%

    王小颖        自然人股东          5.8014            0.87%

    吴美松        自然人股东          5.8014            0.87%

    黎国荣        自然人股东          5.8014            0.87%

    李杰荣        自然人股东          5.8014            0.87%

      王强          自然人股东          5.8014            0.87%

    梁庆东        自然人股东          5.8014            0.87%

      沈珉          自然人股东          3.8673            0.58%

      张鸿          自然人股东          3.8673            0.58%

    黎雪芬        自然人股东          3.8673            0.58%

    宋伟东        自然人股东          3.8673            0.58%

      杨艳          自然人股东          3.8673            0.58%

      聂红          自然人股东          3.8673            0.58%

    朱华秀        自然人股东          2.9003            0.43%

    刘继英        自然人股东          1.9333            0.29%

    陈哲斌        自然人股东          1.9333            0.29%

    蔡文庆        自然人股东          1.9333            0.29%

    郭缘缘        自然人股东          1.9333            0.29%

    余泳中        自然人股东          1.9333            0.29%

      王宇          自然人股东          1.9333            0.29%

              合计                      668.095            100.00%

    三、股份转让协议书主要内容

    甲方（转让方）：平顶山中兆企业管理有限公司

    乙方（受让方）：深圳市亚泰一兆投资有限公司

    （一）关于标的股份的转让

    1.1 甲方自愿将其持有的郑中设计 14,406,973 股股份(占郑中设计股本总
额的 5.34%)转让给乙方，乙方同意受让标的股份。

    1.2 甲乙双方同意，本次标的股份的转让价格为每股 8.33 元，转让价款共
计人民币 120,010,085.09 元。

    （二）关于标的股份转让价款的支付

    2.1 甲乙双方同意，在取得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对标的股
份转让的确认文件并完成过户后三个工作日内，乙方应向甲方支付转让价款。

    2.2 甲乙双方同意，本协议生效后三个工作日内，甲乙双方应向深交所提交
关于标的股份转让合规性确认的申请，并应于取得深交所对标的股份转让的确认文件后第十个工作日，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中证登深圳分公司”)申请办理股份转让过户登记。甲方及乙方应按照中证登深圳分公司的要求提供股份过户必需的各项文件。

    （三）保密

    3.1 为维护甲乙双方共同及或个别的合法利益，保障本次标的股份转让各项
工作的顺利开展，甲乙双方均就本协议项下约定之信息及彼此所获取的各方的任何有关资料及信息承担个别及或共同的保密义务，并约束各方知情人员、关联公司、关联公司的雇员及其所聘请的所有专业顾问以同等保密程度遵守。

    （四）陈述与保证

    4.1 本协议双方共同做出如下陈述与保证：

    4.1.1 为合法设立且有效存续的法人或具有完全民事行为能力的自然人，具
有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得所必须的授权或批准，签署本协议系真实的意思表示；

    4.1.2 签署及履行本协议不会导致其违反有关法律、法规、规范性文件以及
各方内部规章，也不存在与其既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；

    4.1.3 将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，共同妥善处理本协议签
署及履行过程中的任何未尽事宜；

    4.1.4 在本协议生效后将严格按照本协议约定履行相关协议义务。

    4.2 甲方进一步承诺并保证，甲方对标的股份享有所有权，不存在任何权属
争议、纠纷，可以顺利过户给乙方。

    4.3 乙方进一步承诺并保证，乙方具备股份收购的资格、资金实