证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2020-057
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年7月21日（星期二）15:00开始
（2）网络投票时间为：2020年7月21日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2020 年7 月 21日上午9:15-9:25， 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：郑忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份193,546,500股，占上市公司有表决权总数的71.6793％。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东7人，代表股份193,543,500股，占上市公司有表决权股份总数的71.6782％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0011％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,413,875 股，占上市公司有表
决权总数的 2.0050％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,410,875 股，占上市公司有表
决权总数的 2.0039％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司有表决权总数的
0.0011％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，关联股东已回避表决，表决情况如下：
提案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 193,543,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,410,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项提案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
提案2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
提案2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.02 发行方式
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.06 锁定期安排
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.07 本次发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.08 上市地点
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.09 本次发行股票决议的有效期
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.10 募集资金用途
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.11 本次募集资金的实施主体及投入方式
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项提案为特别决议事项，所有子议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
本次非公开发行股票的对象及其一致行动人深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、来宾亚泰中兆企业管理有限公司、邱艾回避表决，回避表决股数合计为183,343,500股。
提案3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意10,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,410,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项提案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以
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