证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-062
山东赫达集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为适应市场环境变化及未来发展需要，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意在淄博市周村区设立全资子公司“山东赫达集团贸易有限公司”，注册资本人民币 3,000 万元。
2、为了借助上海的经济及地理位置优势加强公司国内影响力，公司不再设立全资子公司“山东赫达集团贸易有限公司”，拟在上海设立“山东赫达集团（上海）有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称“赫达（上海）公司”），注册资本人民币 3000 万元。出资完成后，赫达（上海）公司将成为公司的全资子公司。
3、公司第九届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票
弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。
4、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：山东赫达集团（上海）有限公司（暂定名）
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-062
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：上海市临港自贸区
4、注册资本：3,000 万元人民币
5、出资方式：自筹资金
6、出资人及出资比例：公司出资比例为 100%
7、经营范围：设备销售及设备安装；专用化学品销售、化工产品销售；食品添加剂销售；食品、保健食品销售；药品进出口、药品零售、制药设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
近年来随着公司业务规模不断扩大，为适应市场环境变化及未来发展需要，公司拟投资设立全资子公司赫达（上海）公司。赫达（上海）公司的设立，将对公司及子公司的销售和供应链体系进行统筹管理，有利于公司进行集团化经营，并借助上海的经济及地理位置优势加强公司国内影响力，增强公司的抗风险能力，对提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险，同时公司可能面临
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运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，公司持有其100%的股权。短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二零二三年六月二十八日
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