002809 深市 红墙股份

                    广东红墙新材料股份有限公司
                  2015年第一次临时股东大会决议
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年4月19日在公司办公室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数为5950.35万股，占公司股份总数的99.17%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
     本次股东大会由公司董事长刘连军主持，经出席会议的股东审议并以记名投票表决方式表决，通过以下议案：
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